公告日期：2025-12-23

厦门华亿传媒集团股份有限公司

公 司 章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议 ......18

第六章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第七章 总经理及其他高级管理人员......29
第八章 监事会......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会 ......32
第九章 投资者关系......34
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计 ......37

第三节 会计师事务所的聘任......37
第十一章 通知......37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ......40
第十三章 修改章程......41
第十四章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护厦门华亿传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称“ 《党章》 ”） 《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门华亿传媒有限公司
整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。
党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司应按照有关规定和要求，设立工会、共青团等群团组织，并为
群团组织的活动提供必要的条件。

第五条 公司注册名称：厦门华亿传媒集团股份有限公司。

公司住所：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1204-1 室

邮政编码：361003

公司注册资本为人民币 1000 万元,实收资本为人民币 1000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级……
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