公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-036

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-036

本次股东会采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835278 华亿传媒 2025 年 12 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于更换董事并提名公司董事候

1 √

选人的议案

《关于拟修订<公司章程>以及<

2 √

董事会议事规则>等相关制度的议

公告编号：2025-036

案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

3 √

的议案》

（一）审议《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

议案内容：公司董事会拟同意免去郭韦宏先生的董事职务，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效；公司董事会拟同意提名花云女士为公司第四届董事会董事候选人，新任董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>以及<董事会议事规则>等相关制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营……
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