公告日期：2025-09-09

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835278 华亿传媒 2025 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于更换董事并提名公司董事候

1 √

选人的议案

关于更换监事并提名公司监事候

2 √

选人的议案

（一）审议《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

议案内容：公司董事会拟同意免去邹少荣先生的董事职务，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效；公司董事会拟同意提名王跃晓先生为公司第四届董事会董事候选人，新任董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

（二）审议《关于更换监事并提名公司监事候选人的议案》

议案内容：公司监事会拟同意免去王跃晓先生的监事及监事会主席职务；拟同意提名邱银丰女士为公司第四届监事会监事候选人，新任监事任期自公司
2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次年度股东会的法人/合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者 法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 9 月 26 日 9:30-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：蔡福龙 联系电话：13606034363 传真电话：0592-5135626……
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