公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-050

证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：开源证券
江苏凯基生物技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙益军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,964,366.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.2926%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-050

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,964,366.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。

公告编号：2025-050

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-036），《董事会制度》（公告编号：2025-037），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039），《对外投资管理制度》（公告编号2025-040），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041），《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042），《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-043），《承诺管理制度》（公告编号：2025-044），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046），《总经理工作细则》（公告编号：2025-047）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,964,366.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有……
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