公告日期：2025-05-13

证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：国泰海通
江苏凯基生物技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙益军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,590,599.00 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈昱因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,590,599.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,590,599.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,590,599.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,590,599.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,590,599.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议《2024 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

……
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