公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-020

证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：国泰海通
江苏凯基生物技术股份有限公司

补充确认 2024 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案已经第三届董事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会审议通过并进行了披露（公告编号：2024-007）。为进一步规范公司运作、更好的保障公司及非关联股东的利益，公司对 2024 年超出预计且未进行审议的关联交易进行确认。

因业务发展及生产经营需要，公司于 2024 年度与南京泰融商业运营管理有限公司和南京艾德凯腾生物医药有限责任公司发生如下关联交易：

序号 关联方 关联交易类型 2024 年度发生额
（元）

1 南京泰融商业运营管理有限 销售商品 7,920,353.95

公司

2 南京泰融商业运营管理有限 提供服务 8,962,264.15

公司

3 南京艾德凯腾生物医药有限 提供服务 98,301.89

责任公司

4 南京泰融商业运营管理有限 购买燃料动力 1,247,680.53

公司

公告编号：2025-020

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第五次会议审议《<关于补充确
认 2024 年度日常性关联交易>议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京泰融商业运营管理有限公司

住所：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 767 号

注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 767 号

注册资本（万元）：30,000

主营业务：商业管理；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；建筑装修装饰工程施工；仓储服务；道路货物运输；机械设备租赁、安装、维修；会务服务；财务管理；企业管理；经济信息咨询；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；翻译服务；健康信息咨询；生物医药、生物试剂的研发、生产、销售；保健食品、生物信息学软件及相关产品的研发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品的开发、生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：周天昊

控股股东：南京新工泰融健康产业基金管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：南京新工投资集团有限责任公司

关联关系：公司的联营公司

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-020

2. 法人及其他经济组织

名称：南京艾德凯腾生物医药有限责任公司

住所：南京市江宁区科学园芝兰路 18 号

注册地址：南京市江宁区科学园芝兰路 18 号

注册资本（万元）：712.5

主营业务：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）……
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