公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-009

证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：国泰君安
江苏凯基生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙益军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,964,366.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.2926%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

具体详见公司于 2025 年 2 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2025-006）。
2、表决结果：

同意股数 20,916,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避表决。
三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。