公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-026

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

第四届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯及邮
件方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席金敏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司 2025 年半年度报告公告》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排，公司开展对公司治理制度《监事会议事规则》的修订工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司<监事会议事规则>》(公告编号：2025-031)。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-026

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《长兴制药股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议》

长兴制药股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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