公告日期：2025-06-09

证券代码：835269 证券简称: 长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第六十二条 在年度股东大会 第六十一条 在年度股东大会
上，董事会、监事会应当就其 上，董事会、监事会应当就其
过去一年的工作向股东大会作 过去一年的工作向股东大会作
出报告。独立董事也应作出述 出报告。
职报告。
第八十七条 董事由股东大会 第八十六条 董事由股东大会
选举或更换，任期三年。董事 选举或更换，任期三年。董事

任期届满，可连选连任。独立 任期届满，可连选连任。董事
董事每届任期与公司其他董事 在任期届满以前，股东大会不
任期相同，任期届满可连选连 能无故解除其职务。
任;公司连续任职已满六年的，
自该事实发生之日起十二个月
内不得被提名为公司独立董事
候选人。
第九十一条 董事可以在任期 第九十条 董事可以在任期届
届满以前提出辞职。董事辞职 满以前提出辞职。董事辞职应
应向董事会提交书面辞职报 向董事会提交书面辞职报告。
告。董事辞职应向董事会提交 董事辞职应向董事会提交书面
书面辞职报告,不得通过辞职 辞职报告,不得通过辞职等方
等方式规避其应当承担的职 式规避其应当承担的职责。董
责。董事的辞职自辞职报告送 事的辞职自辞职报告送达董事
达董事会时生效,但因董事辞 会时生效,但因董事辞职导致
职导致董事会成员低于法定最 董事会成员低于法定最低人数
低人数或独立董事辞职导致独 的,辞职报告应当在下任董事
立董事人数少于董事会成员三 填补因其辞职产生的空缺后方
分之一或独立董事中没有会计 能生效。辞职报告尚未生效之
专业人士的,辞职报告应当在 前,拟辞职董事仍应当依照法
下任董事填补因其辞职产生的 律、行政法规、部门规章和本
空缺后方能生效。辞职报告尚 章程规定,履行董事职务。发生

未生效之前,拟辞职董事仍应 上述情形的,公司应当在2个月
当依照法律、行政法规、部门 内完成董事补选。
规章和本章程规定,履行董事
职务。发生上述情形的,公司应
当在 2 个月内完成董事补选。
第九十九条 董事会由7名董事 第九十五条 董事会由5名董事

组成，设董事长 1 人，可设副 组成，设董事长 1 人，可设副

董事长。 董事长。

第一百〇七条 代表 1/10 以上 第一百〇三条 代表 1/10 以上

表决权的股东提议、1/3 以上董 表决权的股东提议、1/3 以上董
事提议、1/2 以上独立董事提议 事提议、监事会或者总经理提
或者监事会、总经理提议时， 议时，可以提议召开董事会临
可以提议召开董事会临时会 时会议。董事长应当自接到提

议。 董事长应当自接到提议后 议后 10 日内，召集和主持董事

10 日内，召集和主持董事会会 会会议。
议。
第一百一十三条 董事会会议， 第一百〇九条 董事会会议，应
应由董事本人出席；董事因故 由董事本人出席；董事因故不
不能出席，可以书面委托其他 能出席，可以书面委托其他董
董事代为出席，委托书中应载 事代为出席，委托书中应载明
明代理人的姓名，代理事项、 代理人的姓名，代理事项、授
授权范围和有效期限，并由委 权范围和有效期限，并由委托

托人签名或盖章。代为出席会 人签名或盖章。代为出席会议
议的董事应当在授权范围内行 的董事应当在授权范围内行使
使董事的权利。董事未出席董 董事的权利。董事未出席董事
事会会议，亦未委托代表出席 会会议，亦未委托代表出席的，的， 视为放弃在该次会议上的 视为放弃在该次会议上的投票
投票权。一名董事不得在一次 权。一名董事不得在一次董事

董事会会议上接受超过 2 名董 会会议上接受超过 2 名董事的

事的委托代为出席会议。独立 委托代为出席会议。
董事不得委托非独立董事代为
出席。
(二)删除条款内容

第四十二条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根
据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 1……
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