公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-019

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、基本情况

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第四届董事会第二次临时会议，
审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，议案表
决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审
议。
三、备查文件
《长兴制药股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

公告编号：2025-019
长兴制药股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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