公告日期：2025-06-09

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议议案,已经通过公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议，现场地点为公司三楼会议室，电子通讯会议为腾讯会议线上会议。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835269 长兴制药 2025 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

议案 1：《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，结合公司战
略规划调整，公司取消独立董事工作岗位，为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订、补充及完善。

议案 3：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

鉴于新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，结合公司战
略规划调整，公司取消独立董事工作岗位，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

同步将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，本次修订前述《股东大会议事规则》内容的同时，将该制度更名为《股东会议事规则》。

议案 4：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，结合公司战
略规划调整，公司取消独立董事……
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