公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-053

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：国新证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张高锋

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司拟收购河南骏
锐建设有限公司股权的议案》
1.议案内容：

根据江苏谷峰电力科技股份有限公司战略规划和业务需要，提升公司多元化

公告编号：2025-053

发展目标，满足未来市场化竞争发展，公司控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司拟收购河南骏锐建设有限公司 35%股权。本次收购完成后，江苏谷峰智慧能源有限公司将持有河南骏锐建设有限公司 35%股权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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