公告日期：2025-10-14

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：国新证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南京市江宁空港枢纽经济区博爱路 1 号会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835266 谷峰科技 2025 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

2 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司董事会第四届任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名张高锋、张俊红、淳林、冀卫红、邢威峰为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会任期至第五届董事会经公司股东大会选举产生即自然终
止。

第五届董事会董事候选人张高锋、张俊红、淳林、冀卫红、邢威峰均为连任董事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司监事会第四届任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名为吕德志、王应喜公司第五届监事会股东监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会任期至第五届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第五届监事会监事候选人吕德志、王应喜为连任股东监事，提名的两名股东监事均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一……
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