公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-080

证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邱宇勤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会制度的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，

公告编号：2025-080

拟对《监事会议制度》的部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会制度的公告》（公告编号：2025-083）。2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江佳乐科仪股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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