公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-010

证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖海乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数55,636,775 股，占公司有表决权股份总数的 81.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张国荣因出差缺席；

公告编号：2025-010

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立项目公司的议案 》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立项目
公司的公告》（公告编号： 2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,636,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为融资提供担保的议案》
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于为融资提供担保的公告》
（公告编号： 2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,924,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

肖海乐先生、王双伟女士与本议案存在关联，故回避表决。
（三）审议通过《关于提名张晓丽为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2025-010

信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于提名张晓丽为公司第四
届董事会董事的公告》（公告编号： 2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,636,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张晓丽 董事 ……
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