公告日期：2025-12-08

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2025 年 12 月 5 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，
尚需要提请股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州数字地图信息科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范苏州数字地图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关法律、法规、规范性文件以及《苏州数字地图信息科技股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务会计工
作和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。

第三条 监事、监事会依据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定行
使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、高级管理人 员、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构
和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第二章 监事会会议的召集、主持与提案

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。

第六条 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次会议。

第七条 在发出召开监事会定期会议的通知前，应当充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。

第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）董事会审议通过了违反法律法规、业务规则、公司章程或股东会决议的事项时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司章程规定的其他情形。

第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通知监事会主席或直接向监事会主席提交经提议人签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的
通知。

第三章 监事会会议通知

第十条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日将
书面会议通知通过专人送达、邮寄、电话、电子邮件、传真或者其他方式， 送达全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。

第十一条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第十二条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第四章 监事会会议的召开

第十三条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

第十四条 监事会会议可以采取现场与其他方式相结合的方式召开。

以非现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真、微信或者电子邮件等有效表决票， 或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

第……
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