公告日期：2025-12-08

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：周为群

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，公

司重新制定《公司章程》,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全 国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》 （公告编号 2025-034）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》,
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-035）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》,具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-036）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》,具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2025- 037）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错
责 任追究制度》,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业
股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大 差错责任 追究制度》（公告编号 2025-038）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过……
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