公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-003

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承
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浙江合力海科新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长丁小富

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售参股公司浙江城投合力新型建材有限公司股权的议案》1.议案内容：

公司拟出售所持有的参股公司城投合力全部股权（占城投合力持股比例

公告编号：2026-003

15%），转让价格为 4,473,294.77 元人民币，受让方为兰溪市兰城矿产资源开发有限公司。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江合力海科新材料股份有限公司出售资产的公告》（公告编号： 2026-002）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的合力海科《第三届董事会第二十次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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