公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-033
证券代码：835236 证券简称：库贝尔 主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月15日审议并通过：

提名张志强为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘克力为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴微东为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜霖为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨晓明为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张志强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018
年8月15日审议并通过：

公告编号：2018-033
提名李汉舒先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月15日审议并通过：

选举王蕊女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年,与2018年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

选举黄舒女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年,与2018年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举张志强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次决议之日起生效；

聘任刘克力先生为公司总裁，任期三年，自第二届董事会第一次决议之日起生效；
聘任赵清华女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次决议之日起生效；

聘任赵清华女士为董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。
5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举李汉舒先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次决议之日起生效。
（二）换届后董监高人员情况

董事长张志强持有公司股份2,608,818股，占公司股本的13.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总裁刘克力持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴微东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事杜霖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席、非职工代表监事李汉舒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

公告编号：2018-033
是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王蕊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事黄舒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人赵清华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
1、新任董事履历：

杜霖，男，1986年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2011年09月至今，任深圳华信中诚投资有限公司……
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