公告日期：2019-04-29

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所张永华律师。
（七）会议地点
广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房A栋十一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》
公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《公司2018年度财务决算报告的议案》
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2018年度财务决算情况进行汇报。
（四）审议《公司2019年度财务预算方案的议案》
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2019年财务预算情况进行汇报。
（五）审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现合并净利润-9,267,910.95元，其中归属于母公司所有者净利润-9,264,194.90元，母公司2018
1-12月实现的净利润的10%计提法定盈余公积，因2018年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止2018年底，经审计后可供分配的利润为-9,267,910.95元。
公司2018年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。（六）审议《关于聘用2019年度公司审计机构的议案》
公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，期限为一年。
（七）审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
议案内容详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
（八）审议《关于补充确认以前年度关联交易的议案》
（1）2018年1月24日，公司股东张志强为子公司深圳市医联体网络科技有限公司与深圳市希润融资租赁有限公司签订的SERE2018-2002的《融资租赁合同》提供不可撤销的连带保证责任。
（2）2018年4月20日，公司股东张志强与招商银行股份有限公司深圳分行签订的合同号为755HT201803553302的1份《不可撤销担保书》提供不可撤销的连带保证责任。

上述关联交易具有偶发性，未对公司的经营成果产生不利影响。
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
议案内容详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

根据公司《2018年年度报告》显示，截至2018年12月31日，公司未分配利润累计金额为-24,775,658.29元，公司未弥补亏损已经超过实收股本19,226,197.00元的1/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）……
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