公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-001

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券
广东美味源香料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长陈志光先生

6.会议列席人员：监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于已出售控股子公司股东履行业绩补偿承诺的议案》
1.议案内容：

2019 年 8 月 16 日，公司（以下简称“甲方”）与齐占峰、王洋（以下简称

公告编号：2023-001

“乙方”）签订《广东美味源香料股份有限公司与齐占峰、王洋之股份认购协 议》（以下简称“认购协议”），甲方通过向乙方定向增发股份方式取得北京博 邦食品配料有限公司（以下简称“博邦食品”）90%股权，按上述协议之第五条 业绩承诺与补偿措施，乙方承诺博邦食品 2022 年目标税后净利润（扣除非经 常性损益前后孰低）为 645 万元。

公司持有的博邦食品 90%股权已经以 2022 年 10 月 31 日为基准日进行审
计评估办理相关转让手续。2023 年 2 月 13 日，甲、乙双方关于业绩补偿的履
行达成一致意见并签署《业绩补偿协议》，双方一致协商同意认购协议中的相
关业绩承诺条款履行至 2022 年 10 月 31 日止， 根据博邦食品基准日为 2022
年 10 月 31 日的审计报告，博邦食品的税后净利润（扣除非经常性损益前后孰
低）为 110,255.38 元，根据《股份认购协议》约定，乙方应补偿现金为 6,540,054.94 元，并在协议签署的一年内支付。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东美味源香料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日

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