公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-029

证券代码：835231 证券简称：福泰科技 主办券商：东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
召开会议场地：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王立军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,390,640 股，占公司有表决权股份总数的 62.5332%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

昆山瑆链福企业管理有限公司（以下称“昆山瑆链福”）为公司全资子公司，注册资本 10 万元。公司拟以自有的土地使用权和厂房对该子公司进行增资。中京民信（北京）资产评估有限公司对拟出资的土地使用权和房屋建筑物进行了评估，评估价为 2,317.25 万元。公司拟以该评估价作为增资金额对上述子公司进
行增资。该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,390,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件
《江苏福泰涂布科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。