公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-045

证券代码：835228 证券简称：长望科技 主办券商：光大证券
上海长望气象科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李乐
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数32,602,090 股，占公司有表决权股份总数的 61.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2025-045

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事薪酬的方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，拟定了《董事薪酬方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,602,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于公司增补董事及独立董事的议案》：公司章程中规定董事人数为 7 人，
为确保公司董事会正常、高效运作，现提议增补 3 名董事。详见公司 2025 年 11
月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-035）、《独立董事任免公告》（公告编号：2025-036）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 董事-顾磊 32,602,090 100% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2025-045

比例（%）

2.2 独立董事-陈婉怡 32,602,090 100% 是

2.3 独立董事-李明选 32,602,090 100% 是

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海普世万联律师事务所
（二）律师姓名：江卫刘泽若
（三）结论性意见

公司 2025 年第三次临时股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。