公告日期：2022-05-24

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数178,367,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 72,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书一职空缺，由吴磊先生暂代，其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报吿的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2021 年度的工作情况进行了全面的总结与分析，编制形成《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 116,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反
对股数 61,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.20%；弃权股数1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2021 年度的工作情况进行了全面的总结与分析，编制形成《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 116,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反
对股数 61,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.20%；弃权股数1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司结合公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析，对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算，编制形成《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 173,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.00%；反
对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%；弃权股数1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司 2022 年经营目标、利润预算等进行详细说明，并对 2022 年全年的收入和支出情况进行预测，编制形成《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 173,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.00%；反
对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%；弃权股数1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 ……
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