公告日期：2021-11-17

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 2 日 15:00—2021 年 12 月 3 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835218 芳香庄园 2021 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请律师事务所的律师列席并见证本次股东大会。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路晚报大厦 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

在募集资金使用过程中，公司主观认为控股股东芳香科技名下的宾馆及餐 厅为公司地下酒窖的辅助设施，因此通过对宾馆及餐厅进行装修，改善了宾馆 及餐厅的环境，从而为芳香庄园的经销商、庄主、团购客户提供了更好的体验
式消费场景，促进芳香庄园品牌推广及产品销售。因此，公司 2019 年度支付了相应装修款 165.00 万元。

经公司自查发现后，已要求控股股东芳香科技尽快偿还该笔资金，芳香科
技已于 2021 年 10 月 22 日将该笔资金归还至公司募集资金专户。鉴于公司实
际经营所需，拟将该部分款项 165.00 万元变更募集资金用途用于永久补充流动资金，降低公司运营成本，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及 2018 年 1 月
29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案。本次交易标的为芳香科技持有的和硕种植 100.00%股权，交易价格为42,900.00 万 元，由公司以 4.29 元/股的价格向交易对方芳香科技发行股份6,000.00 万股， 同时以现金支付剩余对价 17,160.00 万元。同时，公司以 3.70元/……
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