公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-044

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：邮件形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴磊先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和 国公司法》、《公司章程》有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程 序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于根据股东提议召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》1.议案内容：

公告编号：2021-044

公司于 2021 年 11 月 8 日收到第一大股东新疆芳香植物科技开发股份有限
公司（持有公司股份 104,517,000 股，持股比例为 55.89%）发来的《关于提请 新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会召开 2021 年第四次临时股东大会的通 知》，根据公司章程相关规定，现将该事项提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
新疆芳香庄园酒业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日

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