公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-015

证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李万胜

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全

公告编号：2025-015

国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定， 公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国股份转让系 统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》 （公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为 保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合 公司治理等实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》《董事会 议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》及《信息披露管理制度》等治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为 保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合 公司治理等实际情况，拟同步修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》 和《投资者关系管理制度》等公司治理制度。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股
东会。审议第（一）、（二）项议案及监事会提交的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京汉唐环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

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