公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-014

证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场投票方式进行召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李万胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,390,224 股，占公司有表决权股份总数的 58.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“北京市朝阳区永安东里 16 号
10 层 02 单元”变更为“北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号楼 13 层 1301 内 1508
室”。针对前述变更，原《公司章程》第四条拟修订为“公司住所：北京市朝阳
区建国门外大街丙 12 号楼 13 层 1301 内 1508 室”，具体变更内容以市场监督管
理部门最登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件

（一）《北京汉唐环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《北京汉唐环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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