公告日期：2025-05-13

证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
无需特别说明的事项。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李万胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数73,966,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵志鹏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年经营成果，对 2024 年度董事会工作情况进行了
总结，并对 2025 年经营目标进行部署，形成《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：
公司监事会对 2024 年度监事会召开情况、工作情况进行总结，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年公司经营结果，对公司 2024 年财务运营情况进行了总结，形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：
公司董事会结合公司经营计划，对公司 2025 年度财务预算情况进行了汇报，形成《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：
根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.76%；反对股数 7,575,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.24%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情……
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