公告日期：2026-03-24

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券
古莱特科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场及电子通讯投票。公司股东应选择现场投票或电子通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835211 古莱特 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京金诚同达律师事务所见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2025 年年度利润分配的议案》 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议

7 √

案》

8 《关于偶发性关联交易的议案》 √

议案 1：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2025 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营状况及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2025 年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告编号： 2026-004《2025 年年度报告》、公告编号：2026-005《2025 年年度报告摘要》。

议案 2：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董……
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