公告日期：2025-08-21

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券
古莱特科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届监事会第五次会议，审议《关于
修订<监事议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了规范古莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事 会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会

第三条 公司监事会由 3 名监事组成。其中 2 人为股东代表担任的监事，
由股东会选举产生；1 人为职工代表担任的监事，由职工代表大会民主选举产 生。

第四条 具有公司章程规定不得担任董事、监事及高级管理人员情形的人员，不得担任公司的监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能有效履行职责。

第六条 监事任期三年，可连选连任。

第七条 监事会或监事对公司的监督遵循以下原则：

（一） 保全公司资本，维护股东权益；

（二） 监督公司执行国家有关的法律、法规、财务政策和会计规定；

（三） 不干预公司正常经营管理。

第三章 监事会职权

第八条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第九条 监事会主席依法行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东会做工作报告；

（四）公司章程规定的其他职权。

第十条 监事会行使监督权时，董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员应服从监督。

第四章 监事会会议

第十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。临时监事会议于必要时随
时召开。

监事会定期会议应当提前 10 日以书面通知全体监事。

监事会议由监事会主席召集。二名以上监事可以以书面说明理由,建议监事会主席召集监事会议。

第十二条 监事会应有三分之二以上监事出席方可举行。

第十三条 召集临时监事会议时,应于开会前三日向监事发出书面通知，通知应记载开会时间、地点、议题及必要参考材料。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条 监事应亲自出席监事会议。有正当事由不能出席的，可以委托其他监事代理出席。

第十五条 监事会会议由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十六条 出席会议的监事应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；监事对其个人的投票承担责任。

第十七条 监事会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，每一监事享有一票表决权。
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