公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-012

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券
古莱特科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘忠满先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-012

（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告编号：2025-014《2025 年半年度报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告编号：2025-015《关于拟修订〈公司章程〉公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及有关法律、行政法规、规章、相关规定，及股转公司《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，结合公司信息披露工作的实际情况，制定该制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案须经股东大会审议，提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.……
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