公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-002

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券
古莱特科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席段工先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2024 年关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的关联交易 事项进行了监督和核查。监事会认为，公司的日常关联交易均为公司正常生产

公告编号：2025-002

经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理， 按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其 是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

古莱特科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 13 日

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