公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-030

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：金圆统一证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

信息披露暂缓、豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2025 年 8 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

维尼健康（深圳）股份有限公司

信息披露暂缓、豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为规范维尼健康（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，并根据《维尼健康（深圳）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务的，适
用本制度。

第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

公告编号：2025-030

第二章 信息披露暂缓和豁免的情形

第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，
及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照相关规
定披露或者履行相关义务可能导致违反境内外法律法规、属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争、可能损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。

第六条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章
规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及
部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

第八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第九条 暂缓、豁免披露商业秘密后，应当及时披露出现下列情形之一的：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第三章 信息披露暂缓和豁免的程序

第十条 信息披露暂缓和豁免事务是公司信息披露事务的一部分，由公司
董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调，公司证券部负责办理、

公告编号：2025-030

实施相关具体事务。

第十一条 公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的
事项时，相关业务部门或子公司负责人应在第一时间填写信息披露暂缓与豁免事项登记审批表并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司证券部，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。

第十二条 暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁……
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