公告日期：2025-08-21

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：金圆统一证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘春静女士

6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司制定了《维尼健康（深 圳）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估， 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机 构。

具体内容详见公司于 2025 年 8月21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《维尼健康（深圳）股份有 限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编码：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东会审
议相关议案。具体内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次 临时股东会的通知公告》（公告编号： 2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程公告》（公告编号：2025- 020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订 《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订 《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不需要履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同……
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