公告日期：2025-04-29

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-013
河南众诚信息科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以邮件或直接送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席黄舟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了 2024 年度报告及其摘要。该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《众诚科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

务状况，公司董事会编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在 2024 年财务报表数据的基础上，结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股
份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。