公告日期：2025-04-29

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-032
河南众诚信息科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2024 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下：

一、基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公
司于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。改选后公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王彦培、王世卿、梁侃，其中王彦培、王世卿为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士王彦培担任。

报告期内公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，第四届审计委员会委员由王彦培、刘建华、梁侃组成，主任委员（召集人）仍由会计专业人士王彦培担任。

2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等
方面发挥了重要作用。

二、会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员应出席 4 次，实际出
席 4 次，通过现场的方式参与会议，不存在缺席或者委托他人出席会议的情形。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议

全票同意
案》

《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 全票同意
《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议

全票同意
案》

《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议

全票同意
案》

《关于公司<2023 年年度募集资金存放与实

全票同意
第三届董事会 际使用情况的专项报告>的议案》

2024 年 4 月

审计委员会第 《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及

22 日

三次会议 其他关联资金往来情况的专项审计说明>的 全票同意
议案》

《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通

全票同意
合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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