公告日期：2025-04-29

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-019
河南众诚信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王世卿已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2024 年度，本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况

王世卿先生，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教
授、博士研究生导师。1981 年 9 月至 1985 年 1 月在中国科学院金属研究所任助
理研究员；1987 年 8 月至 2013 年 11 月在郑州大学历任讲师、副教授、教授、
计算机系主任、信息工程学院常务副院长、软件学院院长；2010 年 10 月至 2017
年 3 月任新开普电子股份有限公司独立董事；2010 年 5 月至今，任郑州天兴软
件工程有限公司执行董事兼总经理；2022 年 1 月至 2024 年 8 月 16 日，任众诚
科技独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履行情况
(一）出席董事会、列席股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 2 次，本人出席情
况如下：

是否存在连

续三次未亲

应出席 现场或通 委托出 缺席董 自出席或者

独立董 董事会 讯表决出 席董事 事会会 连续两次未 列席股东
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次数 能出席也不 大会次数
数 会议次数 次数 委托其他董

事出席的情

况

王世卿 2 2 0 0 否 2

（二）独立董事专门会议、董事会下属专门委员会工作情况

2024 年度，本人任职期间独立董事专门会议共召开 1 次，审议通过了《关
于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》和《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》两个议案。

同时本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会及战略委员会成员，在 2024 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

姓名 董事会专门委 应出席会 亲自出席会 委托出席会 缺席会
员会 议次数 议次数 议次数 议次数

审计委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委

王世卿 2 2 0 0
员会

战略委员会 - - - -

三、对公司现场检查的情况

2024 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公……
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