公告日期：2025-04-29

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-016
河南众诚信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘建华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

刘建华,男,1966 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授、博
士生导师。1991 年 9 月至 2006 年 4 月在河南职业技术学院先后担任信息工程系
副主任、系主任；2006 年 4 月至今在华北水利水电大学先后担任信息工程学院院长、软件学院院长，就业指导中心主任（创新创业学院院长）、图书馆馆长、科技服务中心主任；2024 年 8 月至今，任众诚科技独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履行情况

(一）出席董事会、列席股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 2 次，本人出席情
况如下：

是否存在连

续三次未亲

应出席 现场或通 委托出 缺席董 自出席或者

独立董 董事会 讯表决出 席董事 事会会 连续两次未 列席股东
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次数 能出席也不 大会次数
数 会议次数 次数 委托其他董

事出席的情

况

刘建华 3 3 0 0 否 0

注：本人于 2024 年 8 月 16 日新任公司独立董事，参加了履职之后的历次董事会。

（二）独立董事专门会议、董事会下属专门委员会工作情况

2024 年度，本人任职期间未召开独立董事专门会议。

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会及战略委员会成员，在 2024 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

姓名 董事会专门委员会 应出席会 亲自出席会 委托出席会 缺席会
议次数 议次数 议次数 议次数

薪酬与考核委员会 - - - -
刘建

审计委员会 3 3 0 0
华

战略委员会 - - - -

三、对公司现场检查的情况

2024 年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立……
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