公告日期：2025-09-10

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：国投证券
西安开天铁路电气股份有限公司

章程

目 录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4
第三节股份转让......5
第四章股东和股东会 ...... 6

第一节股东......6

第二节控股股东和实际控制人 ...... 8

第四节股东会的召集 ...... 13

第五节股东会的提案与通知 ...... 14

第六节股东会的召开 ...... 16

第六节股东会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会......21

第一节董事......21

第二节董事会 ...... 24
第六章高级管理人员 ...... 28
第七章监事会......30

第一节监事......30

第二节监事会 ...... 31
第八章信息披露和投资者关系 ...... 32
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节财务会计制度 ...... 33

第二节内部审计 ...... 34

第三节会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章通知...... 34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节解散和清算 ...... 36
第十二章修改章程 ...... 38
第十三章附则......38

第一章总则

第一条 为维护西安开天铁路电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由西安开天铁路牵引电器有限公司整体变更发起设立，在陕西省西安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91610131742826223C。

公司股票于 2015 年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：

中文名称：西安开天铁路电气股份有限公司

英文名称：Xi An Kaitian Railway Electric Co., Ltd.

第四条 公司住所：西安市高新区锦业一路 85 号

邮编：710077

第五条 本公司注册资本为人民币 7500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指经理、总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好……
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