公告日期：2025-08-22

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：国投证券
西安开天铁路电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国股转公司挂牌公司章程（提示模版）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

因不涉及实质性变更以及修订范围较广，以下修订不进行逐条列示：

1、所有条款中“股东大会”修改为“股东会”；

2、无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部
分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

修订前 修订后

第一条 为维护西安开天铁路电气股 第一条 为维护西安开天铁路电气股份有份有限公司（以下简称“公司”）、股 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工东和债权人的合法权益……《全国中 和债权人的合法权益……《全国中小企业小企业股份系统挂牌公司治理规则》 股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他和其他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条 公 司 系 依 照 《 公 司 第二条 公司系依照《公司法》……取得
法》……取得营业执照。 营业执照，统一社会信用代码为：
91610131742826223C。

公司股票于 2015 年 12 月 31 日起在

全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：

中文名称：西安开天铁路电气股份有 中文名称：西安开天铁路电气股份有限公
限公司 司

英 文 名 称 ： Xi An Kaitian Railway
Electric Co., Ltd.

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公司股东以其认购的股份为限对公司承担 承担责任，公司以其全部资产对公司的债责任，公司以其全部资产对公司的债 务承担责任。
务承担责任。

第九条 本 公 司 章 程 自 生 效 之 日 第十条 本公司章程自生效之日起……依
起……依据本章程，股东可以起诉股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以东，股东可以起诉公司董事、监事、 起诉公司董事、监事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董以起诉公司，公司可以起诉股东、董 事、监事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是指员是指副总经理、董事会秘书、财务 总经理、副经理、董事会秘书、财务负责
负责人。 人。

第十三条 公司的股份采取记名股票 第十四条 公司的股份采取股票的形式。的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
一股份应当具有同等权利。 当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股份，每股的发行
发行条件和价格应当相同；任何单位 条件和价格相同；认购人所认购的股……
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