公告日期：2025-12-26

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东及股东代表共 13 人，持有表决权的股份总数 97,722,564 股，占公司有表决权股份总数的 93.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和相关文件的规定，结合公司战略规划及实际经营现状，经审慎考虑，公司拟对董事会结构进行调整，将董事会成员人数由 8 人调整至 5 人，其中职工代表董事 1 人，暂不设置独立董事，已制定的《独立董事工作制度》同步废止，其他公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《四川东立科技股份有限公司关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公
司法》有关条款的修订及公司调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度，公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修订。

详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）《关于修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公
司法》有关条款的修订及公司调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理制度的相应内容进行修订。
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 97,722,5……
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