公告日期：2025-12-09

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等相关规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》有关条款的
修订及公司调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度，四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的部分条款，共性的修订主要如下：
1、将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；

2、将原《公司章程》中“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东”修订为“单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东”；

3、将原《公司章程》中有权向公司股东会提出提案和临时提案的股东由“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东”修订为“单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东”；

4、因公司调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度，将原《公司章程》中涉及董事会结构的内容修订为“公司董事会由 5 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事”，“职工代表董事由职工代表大会或者其他民主方式选举和更换”，删除部分条款中涉及独立董事的相关内容；

5、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》）《全国中小企业股份转
章程。 让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定，由攀枝花东立化工有限公司 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
整体变更而成立的股份有限公司。 称公司）。

公司由攀枝花东立化工有限公司采取
整体变更方式设立，在攀枝花市市场监督
管理局注册登记，取得《营业执照》，统一
社会信用代码为 91510400667422711X。

第三条 公司注册名称为：四川东立 第三条 公司注册名称：四川东立科
科技股份有限公司 技股份有限公司

第五条 公司注册资本为 10450 万元 第六条 公司注册资本为人民币 10450 万
（人民币壹亿零肆佰伍拾万元）。 元（人民币壹亿零肆佰伍拾万元）。

无 新增: 第七条 公司于2015年12月
28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表
表人。 人，由董事会选举产生。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
……
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