公告日期：2025-12-09

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面、电子邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和相关文件的规定，结合公司战略规划及实际经营现状，经审慎考虑，公司拟对董事会结构进行调整，将董事会成员人数由 8 人调整至 5 人，其中职工代表董事 1 人，暂不设置独立董事，已制定的《独立董事工作制度》同步废止，其他公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《四川东立科技股份有限公司关于调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公
司法》有关条款的修订及公司调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度，公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修订：

（1）根据《公司法》拟对《公司章程》的共性修订如下：

①将原《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”；

②将原《公司章程》中“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东”修订为“单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东”；

③将原《公司章程》中有权向公司股东会提出提案和临时提案的股东由“单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东”修订为“单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东”；

④因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整。

（2）根据公司调整董事会结构暨取消独立董事及相关工作制度，将原《公司章程》中涉及董事会结构的内容修订为“公司董事会由 5 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事”，“职工代表董事由职工代表大会或者其他民主方式选举和更换”，删除部分条款中涉及独立董事的相关内容。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案及各项子议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文……
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