公告日期：2025-05-22

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数97,722,099 股，占公司有表决权股份总数的 93.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司监事会 2024 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并对 2025 年度公司监事会工作作出规划和安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2025]5547 号。根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2024 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 股……
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