公告日期：2025-02-18

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2025-011

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决
定于 2025 年 3 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及
召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日下午 15：00。

（六）出席对象

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2025-011

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835193 东立科技 2025 年 3 月 3 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举骆秋宇女士为公司董事的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事会制度》（ 公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2025-011

（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为饶华。

（五）审议《关于公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请融资授信及与子公司相互担保事项的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请融资授信及与子公司相互担保事项的公告》（公告……
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