公告日期：2025-01-10

四川东立科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼
主办券商

山西证券

(太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼)

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名

四川东立科技股份有限公司（加盖公章）
2024年11月29日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 13
四、 特殊投资条款...... 13
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 19
六、 有关声明...... 20
七、 备查文件...... 21

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

东立科技、公司、发行人 指 四川东立科技股份有限公司

钒钛基金 指 攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）

《股票认购协议》 指 四川东立科技股份有限公司股票认购协议

《补充协议》 指 四川东立科技股份有限公司股票认购之补充协议

《公司章程》 指 四川东立科技股份有限公司章程

《募集资金管理制度》 指 四川东立科技股份有限公司募集资金管理制度

股东大会 指 四川东立科技股份有限公司股东大会

董事会 指 四川东立科技股份有限公司董事会

监事会 指 四川东立科技股份有限公司监事会

三会 指 四川东立科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会

报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年上半年

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

律师事务所 指 泰和泰律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 四川东立科技股份有限公司

证券简称 东立科技

证券代码 835193

主办券商 山西证券

所属层次 创新层

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。