公告日期：2024-09-19

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 88,299,299
股，占公司有表决权股份总数的 92.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<四川东立科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟向攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）定向发行股票募集资金。

本次发行的发行价格为 5.20 元/股，发行数量不超过 9,500,000 股（含本数），预
计募集资金总额不超过 49,400,000 元（含本数）。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,299,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与本次股票发行的发行对象攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）签署附生效条件的《股票认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。本协议在本次定向发行股票经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国
中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,299,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次定向发行，公司实际控制人、董事长饶华先生与发行对象攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,265,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东饶华回避本议案表决。

（四）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。《……
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