公告日期：2024-08-28

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：山西证券
四川东立科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定
于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集及召
开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835193 东立科技 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<四川东立科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为补充公司流动资金，促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟向攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）定向发行股票募集资金。

本次发行的发行价格为 5.20 元/股，发行数量不超过 9,500,000 股（含本数），预
计募集资金总额不超过 49,400,000 元（含本数）。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-036）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与本次股票
发行的发行对象攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）签署附生效条件的《股票认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。本协议在本次定向发行股票经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函之日起生效。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议之补充协议>的议案》

针对公司本次定向发行，公司实际控制人、董事长饶华先生与发行对象攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为饶华。

（四）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。《公司章程》第十六条已明确规定“公司定向发行股份时，原股东不享有对新增股份的优先认购权。”

针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

（五）审议《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为加强对募集资金的监管，提高募集资金使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公……
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