公告日期：2025-12-15

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券
安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：高永生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第 1 个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-041）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于终止实施调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案
的议案》
1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计
划业绩考核指标的议案》，同日在全国股转系统网站进行信息披露（公告编号：
2025-015），该议案于 2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通
过。

经沟通，并结合当前市场环境与公司实际情况综合评估，调整后的激励计划在可预见的时期内难以有效发挥激励作用，继续实施不利于公司稳定与团队凝聚力建设，亦可能对公司治理与股东利益造成潜在影响。为稳妥推进公司治理结构优化，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，拟决定终止实施《关于调整2023 年股权激励计划业绩考核指标的议案》。公司将根据未来发展情况与市场环境变化，在条件成熟时另行研究推出符合公司实际、有利于长远发展的激励方案，并依法履行相关审议程序和信息披露义务。

本次终止事项不会对公司正常经营与发展战略造成重大影响，亦不会损害公司及股东合法权益。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-042）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《股东会制度》
1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-043）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会制度》
1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-044）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会制度》
1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-045）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《总经理工作细则》

1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-046）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会秘书工作细则》
1. 议案内容：

详见同日公司披露的公告（2025-047）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《对外担保管理制度》
1. 议案内容：

详见同日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。